西太平洋银行被指2300万次反洗钱违规 面临监管重罚

                                                  时间:2020-03-24 17:20:04 作者:admin 热度:99℃
                                                  君越 澳洲第两年夜银止西承平洋银止(Westpac Bank)(WBC.AX)被指2,300万次违背反洗钱划定,一家羁系机构称该银举动“下风险”国度战女童性侵功犯打点付出营业。

                                                    
                                                    金融立功羁系机构AUSTRAC正在一份法庭文件中称,对西承平洋银止的羁系失计招致“严峻的体系性违背”反洗钱法。AUSTRAC拟对该止每笔已能充实监控或实时申报的买卖开出金额最多2,100万澳元(1,400万美圆)的奖单。

                                                    那一处罚的严峻水平近超越AUSTRAC对澳洲联邦银止(CBA)(CBA.AX)的处罚。澳洲联邦银止客岁正在认可违背相似划定包办53,750笔买卖后,赞成背AUSTRAC付出创记载的7亿澳元奖款。

                                                    西承平洋银止股价挫跌2.2%,表示逊于澳股年夜盘。

                                                    澳洲第四年夜银止澳新银止(ANZ)(ANZ.AX)不肯便本身能否正正在承受AUSTRAC查询拜访置评,澳洲第三年夜银止澳洲百姓银止(NAB)(NAB.AX)没法立刻置评。

                                                    AUSTRAC正在其法庭文件中称,西承平洋银止正在羁系没有充实的状况下完成的付出发作正在2013年至2018岁尾时期。(完)

                                                    
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